+375 17 356-93-21, +375 17 270-74-96
Очередное общее собрание акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Электроремонтный завод»
29 марта 2024 года в 13.00
состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Электроремонтный завод».
Собрание пройдет по адресу:
г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 19, третий этаж, зал заседаний.
Повестка дня собрания:
- О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
Докладчик – директор Демидович Д.А.
- Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Гришин К.В.
- Утверждение бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках.
Докладчик – директор Демидович Д.А.
- О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2023 год.
Докладчик – директор Демидович Д.А.
- Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества (после уплаты налогов, сборов, пошлин, других обязательных платежей). Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
Докладчик – директор Демидович Д.А.
- О рассмотрении вопроса о выкупе акций обществом от физических лиц.
Докладчик – директор Демидович Д.А.
- Избрание членов наблюдательного совета.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 19 (приемная директора 3 этаж) с 21.03.2024 г. по 28.03.2024 г. (время работы с 12.00 до 15.00) в рабочие дни понедельник-четверг и в день проведения собрания 29.03.2024г. с 11.00 до 12.30.
Регистрация участников собрания 29 марта 2024 года с 11.00 до 12.30 по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра акционеров на 01 марта 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт;
- представителю акционера и юридическим лицам – паспорт и доверенность!